В Тамбове осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность

Семерых жителей региона в возрасте от 28 до 47 лет суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а», пунктом «б» части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере» и пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное создание юридического лица группой лиц, по предварительному сговору».

В 2016 году один из соучастников преступления создал организованную группу с целью совершения незаконных банковских операций и дальнейшего обналичивания крупных денежных сумм. Участники группы открывали и вели банковские счета подконтрольных юридических и физических лиц, осуществляли их кассовое обслуживание.

Через подставных лиц фигуранты дела открыли фиктивные организации под предлогом совершения договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг.

По факту клиенты перечисляли денежные средства на расчётные счета созданных фирм, откуда деньги шли на пластиковые банковские карты физических лиц. С них злоумышленники и снимали наличные.

Полученные на руки деньги соучастники группировки передавали заказчикам за денежное вознаграждение от 5 до 7%. Таким образом, преступный доход составил свыше 18 млн рублей, сообщает прокуратура Тамбовской области.

Суд назначил фигурантам дела наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сообщается также, что в законную силу приговор ещё не вступил.

Фото: pixabay.com