Семерых тамбовчан осудят за незаконную банковскую деятельность

Семеро жителей Тамбова предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Пятерых из них также обвиняют в легализации денежных средств организованной группой, троих — в незаконном образовании юридического лица группой лиц.

Следствие установило, что обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они за вознаграждение обналичивали денежные средства граждан через подконтрольные фиктивные фирмы. На этом преступники заработали 51 миллион рублей.

Пятеро обвиняемых также предоставляли гражданам в виде займа почти 1 миллион рублей.

В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура.

Фото: pixabay.com