В Тамбове выявили сообщество теневых банкиров

Тамбовские полицейские вместе с коллегами из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также сотрудниками Росфинмониторинга пресекли деятельность теневого банковского сообщества. В настоящее время следователи регионального УМВД расследуют уголовные дела по выявленным фактам.

По версии следствия, группировка состояла из организатора и десяти привлечённых человек. В период с января 2019 по май 2022 года фигуранты обналичивали предпринимателям и руководителям компаний денежные средства и в качестве комиссии забирали 6–10% от суммы. Для преступных целей они создали 246 фирм-однодневок, через счета которых прошло более 3 млрд рублей. На незаконных махинациях злоумышленники заработали порядка 70 млн рублей.

— Предполагаемый организатор преступного сообщества заключён под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Следственные действия проходили в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Полицейские провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых, изъяли компьютерную технику, документы и другие доказательства преступной деятельности.

Фото: Unsplash