Четверо жителей Мичуринска и житель Тамбова стали фигурантами уголовного дела. Злоумышленников обвиняют в совершении ряда преступлений: мошенничества в крупном размере, отмывания денег и неправомерного оборота средств платежей.
Все подозреваемые — индивидуальные предприниматели. В сентябре 2020 года они заключили сделку с компанией из Воронежа и договорились поставить партию груш стоимостью 428 тысяч рублей. Злоумышленники использовали реквизиты настоящей фирмы, а в роли подставного директора выступил безработный мужчина из Мичуринска. За это он получил вознаграждение.
Детали сделки стороны обсудили по телефону, после чего дистанционно заключили договор о приобретении фруктов. Деньги компании из Воронежа поступили на счёт, который указали мошенники. Однако поставка фруктов не состоялась.
На следующий день после получения средств фигуранты договорились с компанией из Курска о проведении электромонтажных работ. На счёт фирмы перевели 428 тысяч рублей, полученных от предпринимателей из Воронежа. Однако работы провели фиктивно: злоумышленники просто забрали обналиченные деньги и затем поделили их между собой.
Мичуринским полицейским удалось опросить свидетелей, провести ряд экспертиз и доказать факт мошенничества. Выяснилось, что это мог быть не единственный эпизод. В отношении злоумышленников возбудили новые уголовные дела о мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путём.
В период расследования двое подозреваемых находились в следственном изоляторе, в настоящее время всем фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Unsplash
В Краснодарский край
В Краснодарский край
К проекту присоединились десять школ региона
В рамках совместного тура
