В Тамбове задержана банда, незаконно обналичившая более 335 млн. рублей

В Тамбове предстал перед судом последний из членов ОПГ, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере», части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и пункта «б» части 2 статьи 173.1УК РФ «Незаконное создание юридического лица группой лиц, по предварительному сговору».

Установлено, что мужчина вместе со знакомым, жителем Инжавинского района, организовали группу из пяти человек, чтобы иметь возможность обналичивать деньги. Они создали 20 подставных фирм и открыли в банках 170 счетов на людей, которые об этом ничего не знали. В течение года на эти счета перечислялись деньги, затем их переводили на банковские карты, с которых потом снимали.

По этой схеме злоумышленники за денежное вознаграждение в 6% от совершенных сделок успели обналичить более 335 млн рублей, получив за это более 21 млн рублей.

Сотрудники УФСБ задержали членов преступной группы. В их автомобиле нашли 1 млн 244 тысяч рублей. Эти деньги конфисковали в собственность государства.

— С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. — Несколькими днями ранее второму организатору группы, а также его родному брату, являвшемуся наиболее активным членом группы, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей и 2 лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, соответственно.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Еще двоим членам ОПГ, которые оказывали бухгалтерские и юридические услуги, назначили наказание от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в 30 и 10 тысяч рублей.